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第六届董事会第十五次会议决定布告

颁布功夫：

2024-06-13

证券代码：002438         证券简称：江苏EWC电竞世界杯        布告编号：2024-036 
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第六届董事会第十五次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

  
一、会议召开情况 
1、会议通知的功夫和方式：本次会议已于2024年6月7日以电话或电子邮件方式向整个董事、监事和高级治理人员发出了通知； 
2、会议召开的功夫、地址和方式：本次会议于2024年6月12日在本公司集团总部1204多职能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开； 
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，现实出席7名； 
4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长韩力先生主持，公司整个监事、部门高级治理人员列席会议； 
5、会议合规情况：本次董事会会议的召开切合《公司法》《证券法》及《公司章程》的划定。 
二、会议审议情况 
1、关于公司上次召募资金使用情况汇报的议案 
凭据《上市公司证券刊行注册治理法子》《监管规定合用指引——刊行类第7号》等有关司法、律例及规范性文件的有关划定，公司董事会假造了截至2024年3月31日的《上次召募资金使用情况汇报》，并委托本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）出具了 “本分业字[2024]40446号”《上次召募资金使用情况鉴证汇报》。具体内容详见2024年6月13日刊载于公司指定信息披录体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上次召募资金使用情况汇报》《上次召募资金使用情况鉴证汇报》。 
表决了局：赞成7票；否决：0票；弃权：0票。该议案获得通过。 
鉴于公司2024年第一次一时股东大会已授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象刊行股票有关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

三、备查文件 
1、《EWC电竞世界杯第六届董事会第十五次会议决定》； 
特此布告。

EWC电竞世界杯董事会 
2024年6月13日

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